Центральный Банк России вводит новые правила для финансовых учреждений, согласно которым кредитные организации обязаны активнее проверять источники поступления наличных денежных средств как от частных лиц, так и от юридических лиц.
Теперь клиентам придется предъявлять документы, подтверждающие законность происхождения крупных сумм наличности. Это касается как доходов, полученных официально, так и наследства, дивидендов и иных источников. В случае отсутствия документов банк вправе отказать в проведении операции либо наложить повышенные комиссии.
Новые меры коснутся не только физических лиц, но и компаний. Экономисты подчеркивают, что подобные проверки необходимы для предотвращения отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.
Советуем почитать:
• Раскрыта основная причина распада СССР
• Кто может стать предпенсионером в 50 лет
• Выступление Путина: Россия в опасности
• Врачи советуют подумать, стоит ли есть варенье
По словам депутата Михаила Делягина, такие нововведения направлены на вытеснение граждан из традиционной банковской системы, способствуя росту расчетов наличными, что является выгодным условием для преступников и мошенников.
